دعوة الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية لمصرف الاستثمار العربي الإسلامي للانعقاد

يسر مجلس إدارة مصرف الاستثمار العربي الإسلامي دعوة السيدات والسادة مساهمي المصرف الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 11 / 6 / 2025م. الساعة (11)  بقاعة لاروز الكائن مقرها بمدينة طرابلس طريق المطار بالقرب من شارع ولي العهد, وحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف وذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعيتين .

جدول اعمال الجمعية العمومية العادية .

البند الأول :- استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة المراقبة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المراجعين القانونيين عن السنتين الماليتين الأولى المنتهية في 31/12/2023م. والثانية  المنتهية في 31/12/2024م.

البند الثاني :- المصادقة على القوائم المالية ومناقشة مقترح بشأن توزيع الأرباح عن السنتين الماليتين الأولى المنتهية في 31/12/2023م. والثانية المنتهية في 31/12/2024م.

البند الثالث :- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

البند الرابع :- اختيار مراجعين قانونيين للسنتين الماليتين 2025م. ، 2026م. وتحديد مكافأتهما ..

البند الخامس :- ما يستجد من أعمال. ..

جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية .

البند الأول :- مناقشة تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (4) الرابعة من النظام الأساسي للمصرف .

البند الثاني :- مناقشة دعوة المساهمين بالمصرف لتكملة قيمة الأسهم المكتتب فيها .

يوجه مجلس إدارة المصرف عناية السيدات والسادة الكرام مساهمي المصرف للتالي .

• انه في حال عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية في اليوم المحدد لانعقاده ستعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعها في ذات المكان والزمان في اليوم التالي الموافق 12 / 6 / 2025م. مهما كان عدد الحاضرين ومهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه.
• انه في حال عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في اليوم المحدد لانعقاده ، ستعقد الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها في ذات المكان والزمان في اليوم التالي الموافق 12 / 6 / 2025م. في حال حضور عدد من المساهمين يمثل اكثر من ثلثي  رأس مال المصرف .
• لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعيتين اصالةً عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين على ان تكون الانابة كتابةً و لا يجوز انابة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف وان يقتصر التداول على ما ورد في بنود جدولي الاعمال .
• لكل مساهم الحق في الاطلاع على الوثائق والبيانات والمستندات المتعلقة بجدول اعمال الجمعيتين بمكتب شؤون المساهمين بمقر الإدارة العامة للمصرف خلال ساعات العمل الرسمية اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان والى حين اليوم السابق على ميعاد الاجتماع .